Преступная группа, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств задержана в Витебской области

Витебские правоохранительные органы задержали организованную преступную группу, состоящую из четырех человек, которые получали доходы от незаконной предпринимательской деятельности. Данная деятельность заключалась в обналичивании безналичных средств, что приносило обвиняемым доходы в особо крупном размере. В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело сотрудниками Управления Департамента финансовых расследований КГК РБ в Витебской области.

Как ни странно, услугами этих предпринимателей пользовались не только коммерческие организации, но и государственные предприятия. Всего насчитывается 54 структуры, которые были клиентами «теневиков».

В результате обыска у членов преступной группы было изъято около 25 единиц компьютерной техники, а также описано имущество на сумму, превышающую три миллиарда белорусских рублей.

Уголовное дело в данный момент находится на рассмотрении Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области.