Пресечена деятельность преступной группы лиц, осуществлявших финансовые махинации

По сообщению пресс-службы Комитета госконтроля, сотрудниками управления Департамента финансовых расследований КГК по г. Минску и Минской области была пресечена преступная деятельность группы лиц, которая занималась оказанием помощи различным субъектам хозяйствования в уклонении от уплаты налогов.

Осуществлять махинации преступникам удавалось при помощи 11 лжепредпринимательских структур, расчетные счета и реквизиты которых они использовали. Руководители субъектов реального сектора экономики перечисляли денежные суммы на счета лжеструктур за оплаченную наличными средствами продукцию (такую как мебель для ванной на заказ). При этом товар в адрес фиктивных компаний не поставлялся. Затем денежные суммы за вычетом незначительного «вознаграждения» лицам, состоящим в преступной группе, перечислялись обратно реальным организациям. По этой схеме работал механизм уклонения от налогов.

По результатам работы, проведенной финансовой разведкой, расчетные счета всех лжеструктур были заблокированы.

Установлено, что пользовались услугами данной группы реальные фирмы, осуществляющие производственную и торговую деятельность.

Также было установлено, что во главе группы, обеспечивающей клиентов поддельными финансовыми документами, стоял руководитель одной из реальных организаций, которая осуществляет финансово-хозяйственную деятельность.