Нацбанк Беларуси и КГК подготовили проект указа президента, позволяющий банкам избежать проведения подозрительных финансовых операций

Как сообщил Владимир Волчек, занимающий пост начальника управления контроля банковской деятельности КГК, Нацбанк совместно с Комитетом госконтроля подготовил проект указа, согласно которому банкам будет позволено отказываться от проведения подозрительных финансовых сделок.

По указу, носящему название «Об отказе банков в осуществлении финансовых операций», банки будут иметь право отказать участнику в осуществлении финансовой операции при условии, что имеют место основания для подозрения участника в легализации доходов, которые были получены преступным путем.

Как полагают в КГК, с принятием данного указа появится возможность значительно снизить объемы подозрительных финансовых сделок.

Подтолкнули власти к принятию такого документа факты проведения банками подозрительных сделок, обнаруженные при проверках. Тем временем, на сегодняшний день банки не имеют права отказывать клиентам в проведении платежных операций, также как администрация сайта не может отказать пользователю в намерении gta 4 скачать торрент.

При этом остро стоит вопрос, касающийся операций, которые осуществляются по счетам нерезидентов.