КГБ пресек отмывание доходов в особо крупном размере

Комитет государственной безопасности задержал представителей руководства группы компаний «ЗОВ», а также некоторых коммерческих структур. По данным КГБ, организованная преступная группа, в которую входили руководители группы компаний «ЗОВ», организовала получение «теневых» доходов с последующим выводом средств за пределы страны и неуплатой налогов в особо крупном размере.

Для реализации преступной схемы они использовали подконтрольные «лжепредпринимательские» структуры, зарегистрированные ими в Беларуси и за рубежом.

Уже возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в крупном размере. Санкции по этой статье предусматривают до 7 лет лишения свободы с вероятной конфискацией имущества.

Сообщается, что правоохранители изъяли так называемую «черную» бухгалтерию и другую документацию. «Кроме того, наложен арест на дорогостоящие объекты недвижимости, транспортные средства и банковские счета подозреваемых», — сообщили в пресс-службе. Проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на выявление и документирование всех эпизодов противоправной деятельности участников преступной группы. Работа крупной мебельной компании, а число сотрудников гродненского предприятия достигает двух тысяч, продолжается в штатном режиме.