Главная » События в мире

КГК пресек деятельность крупнейшей преступной группы по отмыванию денег

5 марта 2015 476 просмотров Нет комментариев

«Департаментом финансовых расследований и департаментом финансового мониторинга КГК пресечена деятельность одной из крупнейших преступных групп, оказывавшей коммерческим структурам услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации товаров и средств, добытых преступным путем», — проинформировали в комитете.

Изначально департамент финансового мониторинга заинтересовался группой организаций, которая переводила значительные суммы в адрес нерезидентов Беларуси, что позволило выявить лжепредпринимательские структуры.

В качестве прикрытия использовалась декларация импорта медицинских изделий из России, при этом платежи переводились на счета в Великобритании.

Юрий Кардымон, заместитель начальника Департамента финансовых расследований КГК Беларуси: «Одни занимались регистрацией фиктивных структур, другие вели поиск формальных учредителей и директоров, третьи оформляли документы». Таким образом, мошенники прикрывали незаконные операции по выводу средств, принадлежащих белорусским организациям, на счета заграничных лжеорганизаций.

По данным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233, а также 2 уголовных дела по части 2 статьи 243 УК Республики Беларусь в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами вышеуказанной преступной группы.

В ходе обысков изъято более 170 тыс. долларов и 7 тыс. евро, печати лжеструктур, ключи удаленного доступа «Клиент-банк», компьютерная техника, бухгалтерские документы. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 2 млн долларов.

Финансовая милиция пресекла деятельность крупнейшей лжепредпринимательской сети

Оставить комментарий