Главная » События в мире

КГБ пресек отмывание доходов в особо крупном размере

18 февраля 2015 507 просмотров Нет комментариев

Комитет государственной безопасности задержал представителей руководства группы компаний “ЗОВ”, а также некоторых коммерческих структур. По данным КГБ, организованная преступная группа, в которую входили руководители группы компаний “ЗОВ”, организовала получение “теневых” доходов с последующим выводом средств за пределы страны и неуплатой налогов в особо крупном размере.

Для реализации преступной схемы они использовали подконтрольные “лжепредпринимательские” структуры, зарегистрированные ими в Беларуси и за рубежом.

Уже возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в крупном размере. Санкции по этой статье предусматривают до 7 лет лишения свободы с вероятной конфискацией имущества.

Сообщается, что правоохранители изъяли так называемую “черную” бухгалтерию и другую документацию. “Кроме того, наложен арест на дорогостоящие объекты недвижимости, транспортные средства и банковские счета подозреваемых”, – сообщили в пресс-службе. Проводится комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на выявление и документирование всех эпизодов противоправной деятельности участников преступной группы. Работа крупной мебельной компании, а число сотрудников гродненского предприятия достигает двух тысяч, продолжается в штатном режиме.

КГБ пресек отмывание доходов в особо крупном размере

Оставить комментарий